Під виглядом продажу транспортних засобів у кредит зловмисник ошукав понад 150 громадян на загальну суму більш ніж 7 000 000 гривень.
Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Франківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 викрили організатора мережі приватних підприємств, де під виглядом продажу в кредит автотранспорту у людей видурювали кошти.
Працівники офісів, розташованих у Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатський, Івано-Франківській і Чернівецькій областях та місті Києві, розміщували в Інтернеті оголошення з пропозицією придбати транспортні засоби за привабливими цінами.
Після того, як було обрано модель та марку автомобіля («Рено», Сітроен», «КІА», «Сузукі» та інші) з бажаною комплектацією, менеджери укладали з клієнтом попередній договір купівлі-продажу, на підставі якого той мав переказати на рахунок суб’єкта господарювання передоплату в розмірі 10% від вартості покупки.
При цьому людей запевняли, що транспортний засіб вони отримають протягом 3-4 робочих днів і що буде проведена його передпродажна підготовка та комп’ютерна діагностика. Нічого не підозрюючи, клієнти перераховували кошти в сумі від 30 000 до 100 000 гривень на банківський рахунок, номер якого надавали менеджери.
Коли громадяни не отримували автомобілі в обумовлені терміни, то в офісах їх заспокоювали, вигадуючи різні причини затримки. А коли кількість можливих конфліктних ситуацій зростала, то «фірми» міняли адресу, переїжджаючи в інші орендовані приміщення.
Як встановили правоохоронці, з метою отримання коштів у шахрайський спосіб, псевдо-дилер створив низку суб’єктів господарювання, не маючи навіть на меті здійснювати підприємницьку діяльність. Загалом у різних областях України було ошукано понад 150 громадян на загальну суму більш ніж 7 000 000 гривень. Жодний із клієнтів обіцяний автомобіль не отримав.
Правоохоронці під час проведення санкціонованих обшуків припинили незаконну діяльність мережі офісів та вилучили понад п’ятдесят печаток різних суб’єктів господарювання, штампи, договори, документи бухгалтерського та податкового обліку, рекламні оголошення, каталоги та інші речові докази злочинної діяльності.
Організатору злочинної схеми, 44-річному жителю Тернопільщини, повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (як альтернатива - застава у розмірі 280 000 гривень).
Наразі правоохоронці встановлюють особи усіх, хто постраждав від «підприємницької діяльності» шахрая.
Відділ комунікації поліції Львівської області,
за матеріалами УЗЕ у Львівській області